人民銀行漯河市分行舉辦反洗錢法專題培訓(xùn)
近日，人民銀行漯河市分行舉辦反洗錢法專題培訓(xùn)班。全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢部門負(fù)責(zé)人和反洗錢崗位人員共160余人參加培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)圍繞反洗錢新形勢及反洗錢法的修訂背景和修訂內(nèi)容，通過對比新舊法律條文，對新反洗錢法進(jìn)行了全面的解讀和分析，讓參培人員直觀地感受到反洗錢法的新變化、新要求。授課老師結(jié)合自身工作實(shí)踐，重點(diǎn)講解了新反洗錢法對金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、客戶盡職調(diào)查、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分、可疑交易報(bào)告等工作帶來的挑戰(zhàn)和影響，以及反洗錢崗位人員履職中需要重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等，并對下一步如何落實(shí)好新反洗錢法提出了建議和要求。
培訓(xùn)還設(shè)置了交流分享環(huán)節(jié)。參培人員就工作中遇到的難點(diǎn)、疑點(diǎn)問題進(jìn)行了探討，部分部門負(fù)責(zé)人還分享了經(jīng)驗(yàn)和做法。
新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》將于2025年1月1日正式實(shí)施。
責(zé)編：翟柯 審核：王輝 終審：王崢
